ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Киви банк», — говорится в сообщении Центробанка.
Как утверждается, «Киви банк» систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. В правоохранительные органы уже направлена вся информация об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Деньги должны быть возвращены вкладчикам. Выплату проведёт агентство по страхованию вкладов, процесс начнётся не позднее 6 марта.
Россияне начали попадаться на новую аферу с "разморозкой" активов за рубежом
Ранее сообщалось, что Центробанк объявил об аннулировании лицензии «Райффайзенбанка» в части выполнения им функций специального депозитария инвестиционных фондов.
Обложка ©
ТАСС / Донат Сорокин